貴公司管理層的責(zé)任是按照《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定要求編制《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的專項說明》，提供真實、合法、完整的實物證據(jù)、原始書面材料、副本材料、口頭證言以及我們認為必要的其他證據(jù)，并保證其內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，是貴公司管理層的責(zé)任。
我們的責(zé)任是在實施審核工作的基礎(chǔ)上對貴公司管理層編制的《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的專項說明》發(fā)表審核意見。我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業(yè)務(wù)準則第3101號–歷史財務(wù)信息審計或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了審核工作，以對《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的專項說明》是否不存在重大錯報獲取合理保證。我們根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2 號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定，對貴公司管理層編制的《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的專項說明》的相關(guān)內(nèi)容進行了審慎調(diào)查，實施了包括檢查有關(guān)資料與文件、核查會計記錄等我們認為必要的審核程序，在此基礎(chǔ)上依據(jù)所取得的資料做出職業(yè)判斷。我們相信，我們的審核工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。
2020 年 10 月 9 日，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《關(guān)于同意成都新易盛通信技術(shù)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕2412號），公司向特定對象發(fā)行股票的注冊申請已獲得同意，公司本次向特定對象發(fā)行股票總數(shù)量為 31,226,336 股，發(fā)行價格為 52.84 元/股。2020年11月30日，經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的信會師報字[2020]第ZI10670號《驗資報告》驗證，截至2020年11月27日，主承銷商累計收到新易盛向特定對象發(fā)行股票認購資金總額（含獲配投資者認購保證金）為人民幣1,649,999,594.24 元。
2020年11月27日，主承銷商已將上述認股款項扣除承銷費后的余額劃轉(zhuǎn)至公司指定的本次募集資金專項存儲賬戶。2020年12月1日，經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的信會師報字[2020]第ZI10672號《驗資報告》驗證，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣1,649,999,594.24元，扣除本次發(fā)行費用（不含稅）人民幣18,237,001.77 元后，實際募集資金凈額為人民幣 1,631,762,592.47 元，其中新增股本為31,226,336.00 元，資本公積人民幣1,600,536,256.47元。公司將依據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，對募集資金設(shè)立專用賬戶進行管理，專款專用。
注：在本次發(fā)行募集資金到位前，公司可根據(jù)項目需要以自有資金、銀行貸款等方式自籌資金進行先期投入，并在募集資金到位后對先期投入予以置換。本次發(fā)行募集資金到位后，若本次發(fā)行實際募集資金凈額小于上述項目擬投入募集資金總額，資金缺口由公司通過自籌方式解決。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的相關(guān)規(guī)定及本公司《成都新易盛通信技術(shù)股份有限公司2020年度創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行股票募集說明書》有關(guān)說明，本公司決定以募集資金置換預(yù)先投入募投項目資金，資金明細如下：
公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金，經(jīng)公司第四屆董事會第二會議和第四屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，注冊會計師出具審核報告及獨立董事、保薦人發(fā)表明確同意意見并履行信息披露義務(wù)后方可實施。
